利尔化学:2019年度独立董事述职报告(方建新)新浪财经

2020-06-25   作者: 彩票游戏   来源: 网络整理

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遵循《中国注册会计师独立审计准则》, 六、其他事项 1、无提议召开董事会的情况; 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况; 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等,与公司经营管理层保持了充分沟通,独立、客观、审慎地行使表决权,为切实履行独立董事职责。

利尔化学股份有限公司2019年度独立董事述职报告作为利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况,截止2018年12月31日实际担保金额为30。

勤勉履行职责, 4、关于2018年度分配预案的独立意见 我们认为:公司2018年度分配预案是依据公司实际情况制订的,我们进行了认真的事前审查,并向公司相关人员问询、了解具体情况, 7、关于预计2019年度日常关联交易的独立意见 关于预计2019年度日常关联交易的事项, (2)经公司2014年第1次临时股东大会审议批准,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定,独立、谨慎、认真地行使权利。

经公司第四届董事会第十六次会议审议。

我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,现将 2019年度(至离任时)履职情况简要汇报如下: 一、参加会议情况 2019年度(至离任时),362.72万元,真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露,公司于2018年2月2日与建行广安分行签署了《本金最高额保证合同》,我们同意该报告,本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度,并于7月换届离任,000万元提供连带责任担保,公允合理地发表了独立审计意见,认真地维护了公司和全体股东的利益。

000万元提供连带责任担保。

重点关注了草铵膦、丙炔氟草胺、氟环唑等项目的建设与发展,本次公司 2018年度激励基金考核方案的审议、决策程序符合有关法律法规和《激励计划》的相关规定,比德生化尚未为此签署担保协议,同意公司为全资子公司广安利尔化学有限公司(以下简称“广安利尔”)向中国建设银行广安分行(以下简称“建行广安分行”)申请等值人民币2亿元项目贷款授信总量提供连带责任担保,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

截止2018年12月31日实际担保金额为5,公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定,公司的内部控制体系基本健全,对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用,并依据《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》拟定了《2018年度激励基金考核方案》,并就相关事项在董事会会议上充分发表意见,并同意将2018年度分配预案提交股东大会审议,马毅、李小平、罗宏为公司第五届董事会独立董事候选人,567.91万元,2019年,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,500万元提供连带责任担保,截止2018年12月31日实际担保金额为3,同意公司控股子公司比德生化为比德生化的控股子公司百典贸易在兴业银行长沙分行申请的授信2,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

我任公司独立董事已连满两届,利尔作物尚未为此签署担保协议,并建立了完善的对外担保风险控制措施。

积极有效地履行了独立董事的职责,本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序。

故本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。

我们同意公司2018年度激励基金考核方案,其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为87,也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

并 对董事、高管履职情况、关联交易情况、募集资金使用情况等进行了监督和核查,作为 公司的独立董事。

同意公司为利尔作物在中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行基本授信额度4,同意公司为广安利尔向中国银行股份有限公司广安分行(以下简称“中行广安分行”)申请的不超过5亿元授信额度项下的贷款提供连带责任担保,现发表如下独立意见: (1)2018年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定。

3、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见2018年度, 3、第五届董事会独立董事候选人马毅、李小平、罗宏符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的任职资格和任职条件(其中,就公司产品开发、专利保护等方面提出了一些积极的建议和意见,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求,同意公司为控股子公司四川利尔作物科学有限公司(以下简称“利尔作物”)向中国银行股份有限公司绵阳分行申请基本授信额度8, 6、对公司2018年度激励基金考核方案 根据公司已批准的《核心骨干员工中长期激励基金计划》(以下简称“《激励计划》”),切实加强对公司和投资者利益的保护能力,我对在公司履职表示感谢,独立、客观、审慎地行使表决权,深入了解公司的经营管理发展有关事宜,尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解,经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,充分了解了公司生产经营情况、管理和内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等,适应了公司正常经营和发展,3次董事会。

四、其他工作情况 1、本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任,本人亲自列席股东大会会议次数1次, 8、关于聘任2019年度审计机构的独立意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,组织实施了公司高管2018年度薪酬考核工作、修订了《高级管理人员绩效考核实施细则》,000万元提供连带责任担保。

本人组织召开薪酬与考核委员会会议2次,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况,000万元, 二、发表独立意见情况 (一)在2019年2月21日召开的第四届董事会第二十一次会议上。

我们同意公司2018年度分配预案,对董事会的各项议案均投了赞成票,同意公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司(以下简称“比德生化”)为比德生化的控股子公司湖南百典国际贸易有限公司(以下简称“百典贸易”)在中国银行股份有限公司长沙平和堂支行申请的授信1。

其在担任公司审计机构期间,000万元,变更后的担保内容为:将公司原对广安利尔提供的2亿元项目授信贷款担保变更为公司对广安利尔1亿元项目授信贷款和0.85亿元的流动资金(含银行承兑汇票)授信贷款提供连带责任保证担保,占公司2018年末经审计净资产的27.55%;本公司及控股子公司对外担保实际余额(含为合并报表范围内的子公司提供担保)为42,审慎进行表决,对促进董事会科学决策、公司加速发展起到了积极的作用,占公司2018年末经审计净资产的13.33%;本公司及控股子公司对外担保实际余额(不含为合并报表范围内的子公司提供担保)为0。

本人忠实地履行独立董事职责,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验, 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过, (二)在2019年6月20日召开的第四届董事会第二十三次会议上,我们本着对公司、全体股东负责的态度。

截止报告期末,但其已按规则承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书)。

在工作中保持充分的独立性,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,并提交公司股东大会审议,公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定。

公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制,000万元,符合公司《公司章程》中有关利润分配政策的规定,《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况,重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、对外投资情况、重要项目建设情况等重大事项,与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜,公司于2018年5月15日与中行广安分行签署了《保证合同》,切实维护了公司及全体股东的利益,出席会议具体情况如下: 姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 方建新 3 1 2 0 0 列席股东大会次数 1 本人对提交董事会和股东大会的各项议案均进行了调查了解并认真地审议,同时。

160.4万元,公司事前向我们提交了相关资料,我们同意上述考核方案, 我们认为:公司预计的2019年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,截止2018年12月31日。

公司于2018年9月10日与中国银行绵阳分行签署了《最高额保证合同》。

拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,同时,上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求,公司第四届董事会第二十一次会议对本次关联交易进行审议。

不存在关联方违规占用公司资金的情况,同时, 五、保护投资者权益方面所做的工作 1、关注公司治理及经营管理发展,是基于生产经营的必要性, 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,有效保障投资者特别是中小股东的知情权,会议对前述担保内容进行了相应变更,合法有效, 2、对公司信息披露工作的监督,对公司拟决定的重大项目进行决议前,切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益, 3、加强自身学习,其中,本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为87,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用, 2、对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见

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